اعمال
اعمال
أعمال
العقارات التجاريه
الأستثمارات
الامتياز
المعدات
المعدات الخاصه
بضائ
خدمات
المناقصات
خدمات لأصحاب العمل
خدمات الباحث عن عمل
نشر الإعلانات
التنسيب في دليل الشركات
الحزم المهنية
خدمات لأصحاب العمل
خدمات للباحثين عن عمل / لحسابهم الخاص
KYC: التحقق من الهوية (Tahqiq min al-Hawiyya)
بلجيكا, منطقة العاصمة بروكسل, بروكسل - انظر الموقع الدقيق
معلومات المنتج
حجم الطلب من: تحت الطلب
شروط التوصيل: يلتقط
معلومات اساسية
EastNets en.SafeWatch KYC هو حل شامل ومؤتمت مصمم خصيصًا للمؤسسات المالية العاملة في الصناعة شديدة التنظيم. ومع اللوائح الرئيسية مثل توصيات مجموعة العمل المالي وتوجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشأن لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قانون الوطنية الأمريكي واللوائح الخاصة بكل بلد، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون لدى البنوك حل قوي لسياسة "اعرف عميلك".
ar.SafeWatch KYC لا يضمن الامتثال لهذه اللوائح فحسب، بل يساعد البنوك أيضًا على تبسيط عمليات مراقبة العملاء بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة. فهو يسمح للبنوك بتحديد عملائها والتحقق منهم ومراقبتهم بسهولة، سواء كانوا جددًا أو حاليين.
يأتي هذا الحل مزودًا بنظام آمن ومنظم لالتقاط معلومات العملاء وتخزينها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشتمل على منهجية تسجيل المخاطر التي تمكن المستخدمين من تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بكل حساب.
من خلال تطبيق EastNets en.SafeWatch KYC، يمكن للمؤسسات المالية أن تطمئن إلى أنها تلتزم بتوجيهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكنهم أيضًا الاستفادة من الحل الآلي والشامل الذي يبسط عملية "اعرف عميلك" ويعزز قدرتهم على البقاء في صدارة اللوائح التنظيمية دائمة التطور.
