KYC" in Russian is "Подтверждение личности клиента" (Podtverzhdeniye lichnosti klienta).

Основная информация

• Доступно на:
• Русский
• English

EastNets ru.SafeWatch KYC — это комплексное автоматизированное решение, разработанное специально для финансовых учреждений, работающих в строго регулируемой отрасли. Учитывая основные нормативные акты, такие как Рекомендации FATF и 4-я Директива ЕС о правилах ПОД/ФТ, а также Патриотический акт США и правила, специфичные для конкретных стран, для банков как никогда важно иметь надежное решение KYC.

ru.SafeWatch KYC не только обеспечивает соблюдение этих правил, но также помогает банкам оптимизировать процессы мониторинга клиентов эффективным и экономичным способом. Это позволяет банкам легко идентифицировать, проверять и контролировать своих клиентов, как новых, так и существующих.

Это решение включает в себя безопасную и организованную систему сбора и хранения информации о клиентах. Кроме того, он включает методологию оценки рисков, которая позволяет пользователям оценить уровень риска, связанного с каждой учетной записью.

Внедрив EastNets en.SafeWatch KYC, финансовые учреждения могут быть уверены, что соблюдают директивы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они также могут получить выгоду от автоматизированного и комплексного решения, которое упрощает процесс KYC и повышает их способность опережать постоянно меняющиеся правила.